Tres miembros de una familia de Los Ángeles detrás de la estafa de ayuda por COVID-19 de $18 millones capturados en Europa
Una pareja de Tarzana y un miembro de su familia que operaban una red masiva de fraude en torno a la ayuda por COVID-19 fueron capturados en Montenegro, después de huir de Estados Unidos, confirmó una fuente policial al Times el miércoles.
Richard Ayvazyan y su esposa, Marietta Terabelian, se cortaron sus brazaletes de monitoreo electrónico y desaparecieron en agosto, después de haber sido condenados en junio.
Ayvazyan, de 43 años, fue sentenciado en ausencia a 17 años de prisión por liderar una red de fraude que robó $18 millones en una estafa para asegurar préstamos de emergencia por la pandemia, destinados a pequeñas empresas trastocadas por los cierres. Terabelian, de 37 años, fue sentenciada a seis años.
Tamara Dadyan, la esposa del hermano menor de Ayvazyan, desapareció el 28 de enero, después de que el juez de distrito de Estados Unidos, Stephen V. Wilson, le diera 30 días para que se entregara, con la objeción de los fiscales federales, quienes señalaron que no podía confiarse en que lo hiciera.
Había sido condenada a 10 años y 10 meses de prisión.
Los tres se encuentran entre los ocho conspiradores condenados en la estafa, detallaron las autoridades.
El grupo presentó 151 solicitudes fraudulentas de préstamos que supuestamente evitarían el colapso de pequeñas empresas en todo el país durante los cierres iniciales de la pandemia de COVID-19, señalaron los fiscales.
La red de fraude familiar creó negocios falsos para obtener muchos de los préstamos, adjuntando nóminas falsas y declaraciones de impuestos falsificadas a las solicitudes. Para abrir cuentas bancarias para las empresas, utilizaron los nombres de personas cuyas identidades fueron robadas.
En los mensajes de texto, Dadyan y su cuñado hablaban sobre cómo crear informes de nómina falsos e inventar números de identificación del empleador que parecerían legítimos para los supervisores de préstamos del gobierno.
Cuando los agentes del FBI allanaron la casa de Dadyan y su esposo en Encino, encontraron documentos de identificación falsos, tarjetas de crédito de negocios falsos, talonarios de cheques a nombre de solicitantes de préstamos fraudulentos, sellos notariales, así como sellos pertenecientes a tribunales estatales y federales.
Dadyan se declaró culpable en junio de robo de identidad agravado, conspiración para cometer fraude electrónico y fraude bancario, así como conspiración para cometer lavado de dinero. Ella nombró a su esposo y su hermano como coconspiradores. Su esposo, Artur Ayvazyan, a su vez culpó a Dadyan por el fraude cuando subió al estrado en su juicio.
Artur Ayvazyan fue declarado culpable y condenado a cinco años de prisión. Se entregó el día anterior a la fuga de su esposa.
Esta historia se está desarrollando y se actualizará.
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